UIF y Nacer Global colaboran para combatir operaciones con recursos ilícitos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, formalizó este lunes un acuerdo de cooperación con Nacer Global, grupo empresarial presidido por Jorge Nacer Gobera. El objetivo central de esta alianza es impulsar el desarrollo y la difusión de contenidos especializados en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, buscando elevar los estándares de cumplimiento y transparencia en el sector privado nacional.

Esta colaboración busca aprovechar la capacidad de difusión de Nacer Global para sensibilizar a diversos sectores económicos sobre los riesgos y las consecuencias legales asociadas al lavado de dinero. Según lo planteado por las partes, se pretende diseñar materiales informativos que permitan a las empresas identificar patrones de riesgo y fortalecer sus propios mecanismos de control interno conforme a la normativa vigente del sistema financiero mexicano.

El equipo de trabajo conjunto señaló que, mediante esta sinergia, se espera incrementar la cultura de la legalidad y la prevención dentro de las organizaciones. Se contempla que el intercambio de conocimientos técnicos y experiencias facilite la creación de guías prácticas que sirvan como herramienta de apoyo para los sujetos obligados a reportar actividades financieras ante la autoridad hacendaria.

En el marco de la estrategia nacional contra la delincuencia financiera, este esfuerzo conjunto se suma a las acciones que la UIF ha implementado para cerrar los canales de flujo de recursos ilícitos. La cooperación entre el sector público y el privado resulta fundamental para detectar anomalías que puedan vulnerar la integridad del sistema económico nacional.

Finalmente, los representantes de la iniciativa destacaron que este acuerdo es un paso significativo hacia la modernización de los protocolos de detección. Se prevé que el programa de trabajo inicie operaciones en los próximos meses, con el propósito de consolidar una red de información más robusta y eficaz para proteger la economía ante posibles amenazas de origen criminal.